5月28日下午，协会举办非银行支付机构大额交易报告工作业务培训，全省非银行支付机构负责人及业务骨干共40多人参加了培训。
秘书长张文玉培训前讲话指出，为更好贯彻落实《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》精神，进一步健全大额交易、可疑交易报告工作机制，提高资金监测有效性，帮助非银行支付机构把控在业务经营中可能面临的违法违规风险，推动我省非银行支付机构切实履行反洗钱义务，协会举办专题培训。希望通过具有针对性的专业培训，为提升非银行支付机构支付风险管控水平、加强反洗钱工作提供帮助。
培训班邀请了人民银行南京分行反洗钱处副调研员姚彬，围绕“支付机构应履行的反洗钱义务”、“人民银行对非银行支付机构大额交易报告工作的政策要求”、“支付机构反洗钱工作中存在的问题”、“对严重违反《十大博彩正规平台网站》的处罚”4个方面，进行了深入浅出、细致具体的深度解读和释疑解惑。姚处以自己长期从事反洗钱工作的亲身体会，结合人民银行现场检查工作中发现的问题，就非银行支付机构如何根据监管要求和业务实际贯彻落实反洗钱制度建设；如何制定完善大额异常交易监测指标，全面完整准确采集客户身份信息和交易信息；如何甄别研判大额异常交易，提高报告线索价值；如何加强反洗钱业务培训和宣传，提升员工对洗钱风险的警觉性及主动防御性等方面做了重点提示。
培训内容重点突出，全面详实，参训学员专心听讲，仔细记录，认真领会。各支付机构纷纷表示，这样的专题培训，弥补了机构在这方面的短板，有助于完善和提高反洗钱工作和大额交易报告工作的进一步贯彻落实，促进各机构将反洗钱工作纳入日常业务管理，形成长效内控机制，不断提高本单位合规和风险管理水平，推动我省支付行业反洗钱工作高质量发展。
